60 de percheziții au fost astăzi la samsarii de mașini aduse din Germania, Olanda și Belgia. Oamenii legii au avut informații că 3000 de autoturisme au fost vândute fără ca statul să încaseze și taxele pentru aceste tranzacții. Prejudiciul se ridică la peste șase milioane de euro.
Au fost descinderi ale oamenilor legii în București, Argeș, Dolj, Olt, Vâlcea, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Ialomița și Vrancea. Comercianții acestor autoturisme se pare că în perioada iulie 2019-martie 2020, ar fi vândut 3000 de mașini prin intermediul unor societăți comerciale, fără ca opaerațiunile să fie înregistrate în evidențele contabile.
Vehiculele second – hand achiziţionate de la furnizorii intracomunitari ar fi fost aduse în ţară și comercializate, prin intermediul unor site-uri specializate, către diverse persoane interesate, cu eludarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar sumele obţinute, în mod ilicit, ar fi fost integrate într-un circuit financiar aparent legal. Au fost puse în aplicare 60 de mandate de percheziție, la domiciliile unor persoane bănuite de spălare a banilor, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi uz de fals în formă continuată.
