Mai multe percheziţii domiciliare au avut loc în această dimineaţă în Râmnicu Vâlcea şi Bistriţa Năsăud, şi în comuna Dăeşti, într-un dosar de fraudă informatică şi spălare de bani, instrumentat de poliţiştii din Genova, Italia. Au fost puse în aplicare trei mandate europene de arestare. De asemenea, în timpul percheziţiilor a mai fost identificat un membru al grupării infracţionale pe numele căruia vor emite mandat de arestare preventivă autorităţile judiciare din România.
Cei patru români ar fi constituit în Genova un grup infracțional organizat specializat în fraudă informatică și spălare de bani. În perioada ianuarie 2018 – aprilie 2019, membrii grupării au deschis conturi bancare pe numele unor persoane nevoiaşe. Ulterior, românii au transferat sume de bani importante provenite din săvârşirea de infracţiuni de fraude online prin intermediul mai multor platforme, pe care au postat diferite oferte false. S-a creat astfel un adevărat circuit financiar prin care se transferau banii din conturile persoanelor vătămate în conturile aşa numiţilor “money mules”, pentru ca mai apoi banii să fie împărţiţi pe teritorul României. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 1.6 milioane de euro. Polițiștii au ridicat din locuinţele percheziționate bani, aur, telefoane mobile, laptopuri, harduri externe, şi o colecție numismatică. Totodată, a fost pus sechestru asigurător pe un apartament și un autoturism. Concomitent, în Italia au avut loc astăzi 12 percheziţii domiciliare la membrii aceleiaşi grupări
