Bercea Mondialu și trei membri ai familiei sale au fost arestați preventiv pentru cămătărie și șantaj. Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivă a lor într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj. Alți șase membri ai familiei au fost lăsați în libertate sub control judiciar. Aceștia vor purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.
Conform DIICOT, în cursul anului 2022, Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialu, și membri ai familiei au format o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare cuprinse între 10 și 40%. Pentru a recupera sumele datorate, ei recurgeau la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice. În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectare persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi au revenit liderului, ceilalți membri având rolul de a recupera creanțele de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile și li s-au impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite.
Sumele obținute din activitatea infracțională au fost folosite pentru achiziționarea de autoturisme de lux, case, apartamente și terenuri. DIICOT a pus sechestru pe averea deținută de familia lui Bercea Mondialu, respectiv pe șapte autoturisme, 41 de conturi bancare și peste 40 de imobile – terenuri și construcții.
