Descinderi de amploare în șase județe, într-un dosar de fraude informatice cu ramificații internaționale. Polițiștii români, împreună cu autoritățile din Marea Britanie, au pus în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere. Anchetatorii spun că mai mulți români ar fi accesat ilegal platforma online a fiscului britanic și ar fi solicitat rambursări fictive de TVA, direcționând banii în conturi bancare controlate de ei. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline.
Perchezițiile au avut loc în Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, la locuințele unor persoane suspectate de implicare în activitatea infracțională, dar și la sediile unor societăți comerciale. Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat fără drept platforma online a autorității fiscale din Marea Britanie, protejată prin parolă și autentificare în mai mulți pași. Folosindu-se de datele unor societăți comerciale britanice, aceștia ar fi depus cereri false de rambursare a TVA, modificând conturile bancare în care urmau să fie virați banii.
Anchetatorii au identificat zeci de solicitări frauduloase, o parte dintre acestea fiind aprobate și plătite. Alte cereri au fost blocate înainte ca banii să ajungă în conturile indicate de suspecți. În total, potrivit anchetatorilor, au fost formulate cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit, iar prejudiciul efectiv cauzat bugetului britanic se ridică la peste 1,7 milioane de lire sterline. Alte solicitări, în valoare de peste 1,7 milioane de lire, au rămas în faza tentativei. Pentru a ascunde proveniența banilor, suspecții ar fi folosit mai multe conturi bancare, puse la dispoziție în acest scop, prin intermediul cărora sumele solicitate erau direcționate către persoane implicate în schemă.
La operațiune au participat și 20 de ofițeri de investigații britanici.
