35 de percheziții au făcut în această dimineață polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice în Dolj, Vâlcea și Ialomița. Vizată este o grupare bănuită de evaziune fiscală care achiziționa materiale textile din spațiul intracomunitar, ce ulterior erau prelucrate, la negru, în fabrici de confecții din cele trei județe. Prejudiciul în acest caz se ridică la 3 milioane de euro.
Potrivit politiștilor, gruparea a acționat în perioada 2016 – 2020, prin intermediul a 27 de societăți comerciale, în numele cărora se vindeau articole vestimentare în mediul online, care se livrau prin intermediul firmelor de curierat cu plata ramburs. Ulterior, sumele astfel încasate erau transferate succesiv și retrase în numerar de la bancomatele unor unități bancare și însușite de membrii grupării, fără a a fi declarate și achitate către bugetul de stat taxele și impozitele rezultate din aceste operațiuni comerciale.
În total, polițiștii au făcut 35 de perchezitii la fabric de confecții din Dolj, Vâlcea și Ialomița, care prelucrau la negru materialele textile aduse din spațiul intracomunitar. Oamenii legii estimează că membrii grupării au adus un prejudiciu de 3 milioane de euro bugetului statului prin activitatea lor ilicită.
Etichete: evaziune fiscala, perchezitii
