Zeci de percheziții domiciliare au fost efectute, astăzi, în 10 județe din țară și în Capitală. Este vorba despre un dosar penal privind infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor. Membrii grupării sunt acuzați că ar fi făcut bani din operațiuni fictive cu deșeuri reciclabile. Suspecții au fost conduși la sediul D.I.I.C.O.T Craiova pentru audieri. Prejudiciul este de 1 milion de euro.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor.
Membrii grupării ar fi cooptat mai mulți administratori ai unor societăți comerciale ce au ca obiect de activitate colectarea de deșeuri, care, în schimbul unor sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor, ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată și ar fi întocmit documente în care ar fi menționat, în mod nereal, livrări de deșeuri către societatea comercială controlată de lider. Persoanele cercetate sunt acuzate că i-ar fi atras în gruparea infracțională și pe reprezentanții unor societăți comerciale, ce au ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri, care ar fi întocmit documente de transport pentru curse neefectuate, ar fi înregistrat prestări de servicii nereale și ar fi încasat contravaloarea facturilor emise, obținând astfel o parte a produsului infracțional.
Potrivit anchetatorilor, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare mai multe societăți, cu privire la faptul că ar fi efectuat livrări de deșeuri pentru a fi reciclate și a încasat sume de bani de la fiecare, pentru aceeași „marfă”. La sediul DIICOT Craiova au fost audiate aproximativ 30 de persoane, atât martori, cât și persoane cercetate.
