Aproximativ 10 milioane de ţigări au fost confiscate de oamenii legii, în urma a 33 de percheziţii care au avut loc în mai multe judeţe, printre care şi Dolj şi Teleorman. Poliţiştii, împreună cu procurorii DIICOT au destructurat astfel un grup infracţional organizat, format din cetăţeni români şi ucraineni. Grupul era specializat în contrabandă, contrabandă asimilată și spălare a banilor.
Din cercetări a reieșit că, la finele anului 2022, pe teritoriul României, s-ar fi constituit un grup de criminalitate organizată transfrontalieră, cu arie de acțiune și componență internațională, format din cetățeni ucraineni și români, specializat în activități de contrabandă și contrabandă asimilată, respectiv introducere în țară, comercializare și transport a unor cantități importante de ţigări atât pe teritoriul României, cât și pe cel al Uniunii Europene.
Țigaretele achiziţionate din Ucraina și Republica Moldova ar fi fost încărcate în autotrenuri ale unor societăţi de transport controlate de cetăţeni ucraineni, iar, după introducerea în România, ar fi fost transportate către depozite intermediare, descărcate, reîncărcate în alte vehicule și transportate către alți clienți.
Țigaretele ar fi fost introduse în România prin puncte de trecere a frontierei din județele Suceava și Tulcea, fie cu titlu de import, sub paravanul altor mărfuri legal transportate, destinate unor societăţi din România, fie în regim de tranzit către ţări din afara spaţiului comunitar.
Membrii grupări români ar fi avut ca principale atribuții identificarea și punerea la dispoziție a unor spații necesare pentru transbordarea țigaretelor din automarfare și depozitarea lor temporară în condiții de maximă securitate, precum și identificarea unor clienți cu posibilități de distribuție semnificativă.
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pun în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Suceava, Hunedoara, Maramureș, Teleorman Dolj și Timiș
În total, pe timpul cercetărilor, au fost confiscate aproximativ 10 milioane de țigarete provenite din contrabandă.
