Procurorii DIICOT au descins în această dimineață în Vâlcea, la locuințele mai multor persoane bănuite că au înșelat, prin intermediul unor anunțuri fictive, cetățeni din Spania, Germania, Polonia, Slovacia sau Olanda. Anchetatorii estimează că grupul infracțional ar fi încasat 2 milioane de euro de la străinii care au virat banii în conturi bancare deschise de români, în schimbul unor bunuri inexistente.Procurorii DIICOT efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de înselăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2022, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat alți 36 de membri care au deschis conturi bancare în Slovacia, Germania, Spania, Polonia și Olanda. Aceste conturi au fost puse la dispoziția unei alte grupări infracționale cu scopul de a fi utilizate în vederea colectării sumelor de bani achitate de persoanele vătămate ca preț al unor produse pe care au dorit să le achiziționeze, după ce au vizionat anunțurile fictive postate de români pe internet. Valoarea prejudiciului produs în această modalitate este de aproximativ 2 milioane de euro. La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au fost audiate 20 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.
