Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT din Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în comiterea de fraude informatice, spălare de bani, fals material în înscrisuri oficiale, trafic de droguri de risc. Două milioane de euro din fraude informatice au ajuns în 300 de conturi deschise de aceştia pe teritoriul mai multor ţări.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu ofițeri de poliție judiciară au efectuat, în această săptămână, 27 de percheziții domiciliare, pe raza județului și a municipiului București, pentru destructurarea unui grup infracţional din care făceau parte 16 vâlceni. În cadrul aceluiași dosar penal, au fost efectuate două percheziții domiciliare în Atena, cu sprijinul autorităților din Grecia.
Potrivit anchetatorilor, în perioada august 2020 – iunie 2021, membrii reţelei au deschis 200 conturi bancare în Ungaria, prin utilizarea unor acte de identitate străine, falsificate. Totodată, au folosit alte 100 de conturi bancare, deschise în Spania, Polonia, Germania, Olanda şi alte ţări, prin intermediul cărora au fost transferate şi ulterior retrase sume de cel puţin 2 milioane de euro, provenite din comiterea de infracțiuni de fraudă informatică. Au fost arestaţi preventiv şapte bărbați și o femeie din județul Vâlcea şi au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane, cartele, tablete, dar şi peste 105.000 de euro şi 20.300 de lei și alte bunuri.
—
Știrile și emisiunile postului TVR Craiova se găsesc integral și pe Youtube TVR Craiova. Abonează-te aici https://youtube.com/c/TVRCraiovaonline
